В Оренбуржье полиция пресекла финансовую схему подпольного онлайн-казино
В Оренбурге завершено расследование крупного дела о теневых финансовых операциях, связанных с незаконной деятельностью онлайн-казино. Перед судом предстанут трое местных жителей в возрасте от 21 до 27 лет. Им вменяют участие в организованной преступной группе и проведение нелегальных транзакций на сумму 228 млн рублей.
По данным следствия, молодые люди действовали по чёткой схеме, обеспечивая движение денег между пользователями нелегальных игровых платформ и их организаторами. Для сокрытия операций они приобретали у посторонних лиц банковские карты и SIM-карты, оформленные на других людей. Через эти счета злоумышленники получали средства от игроков, конвертировали их в криптовалюту и перенаправляли далее по цепочке, поддерживая работу подпольного онлайн-казино. За каждую проведённую транзакцию участники группы получали около 4% вознаграждения.
Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели задержание подозреваемых. В квартире, используемой под офис, обнаружены 43 мобильных телефона, пять ноутбуков, 400 банковских карт и 74 SIM-карты. Следствие установило 59 эпизодов противоправной деятельности, включая неправомерный оборот средств платежей, организацию азартных игр и отмывание денег, добытых преступным путём.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в Промышленный районный суд Оренбурга. Ближайшее судебное заседание определит дальнейшую судьбу обвиняемых и степень их ответственности.
Фото: тг-канал Полиция Оренбуржья.